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中山公用事业集团股份有限公司2019年第12次临时董事会决议

2019-11-08 10:42:46 浏览量:828

证券代码:000685证券简称:中山公告号。:2019-076

中山公用事业集团有限公司

2019年第12次临时董事会决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中山公用事业集团有限公司(以下简称“本公司”)2019年第十二次临时董事会会议于2019年9月23日(星期一)以通讯表决方式召开。会议通知和文件已于2019年9月20日通过电子邮件发送给所有董事。出席会议的董事人数应该是8人,实际上是8人。会议由副主席魏俊峰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《中通环境治理有限公司投资设立两个子公司公告》

根据战略发展规划的需要,为扩大经营范围和规模,增强市场竞争力,同意中通环境管理有限公司在北京投资设立中通京丰环境管理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)和中通方静供水有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。其中,中通京丰环境治理有限公司注册资本1亿元,中通方静供水有限公司注册资本1000万元,均由中通环境治理有限公司以现金出资,自有资金。

详见《中通环境治理有限公司投资设立两个子公司公告》。:2019-077),于本公告发布当日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

审查结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于为淮宁润田水环境科技股份有限公司提供融资信用增级担保的议案》

为顺利完成怀宁县井开区及乡镇污水处理项目建设,股权控股公司怀宁润田水环境科技有限公司(以下简称“润田水”)向中国银行股份有限公司安庆分行申请贷款总额2.29亿元(其中固定资产贷款2亿元,担保2900万元)。本行提供上述信贷的必要条件如下:润田水服务将质押地方政府向怀宁项目支付的服务费产生的应收账款,润田水服务控股股东青岛思润水处理有限公司将提供全额连带责任担保。中山上市公司将按照39%的持股比例提供连带责任信用担保。为确保建设项目顺利完成和及时融资,中山市公开公司同意为本申请中润田水务提供总额为2.29亿元的39%连带责任信用担保,即担保金额为8931万元,其中固定资产贷款2亿元为7800万元,担保期限至2038年9月8日。保证金额2900万元,为1131万元,保证期至2022年12月28日。独立董事表达了他们支持该法案的独立意见。

详见《关于为怀宁润田水环境科技有限公司提供融资信用增级担保的公告》(公告号。:2019-078),这是在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的。

审查结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过兰溪三德水有限公司股权和收益权质押议案

2019年9月17日,公司收到兰溪市住房和建设局的批复,同意将兰溪三德水务有限公司的全部股权和特许经营权转让给公司,这是履行合同变更股权所有权的前提条件。根据项目原融资条件,转让方西藏三德水务有限公司已将目标公司100%股权和目标公司污水处理费收益权质押给贷款银行浙江商业银行股份有限公司金华分行。为依法顺利完成项目股权转让,同意全资子公司中山市公共环保产业投资有限公司将其在兰溪三德水务有限公司的100%股权及兰溪三德水务有限公司根据与兰溪市住房和城乡建设局签订的《兰溪市城市污水综合项目特许经营协议》合法享有的特许经营权(污水处理费)的收益权(污水处理费)质押给浙江商业银行股份有限公司金华分行,质押期限至2027年8月30日。独立董事表达了他们支持该法案的独立意见。

详见兰溪三德水有限公司股权及收益权质押公告(公告编号。2019-079),于本公告发布当天在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露。

审查结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第十二届临时董事会2019年决议;

2.独立董事对2019年公司第十二次临时董事会相关事项的独立意见。

特此宣布。

中山公用事业集团有限公司董事会

2001年9月23日

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